बोर्ड की उप-समितियां

लेखा परीक्षा समिति

श्री माइनेनी नारायण राव

स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री अमिताभ माथुर

स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

 Deepak Srivastava , 

Deputy Secretary (OMC),MoPNG,Nominee Director, GoI

उद्देश्य

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के लेखांकन, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता की निगरानी और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी में सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा, लागत लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, स्वतंत्रता, प्रदर्शन और पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन , कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीतियां और कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना है।

संदर्भ की शर्तें

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय/शक्तियाँ इस प्रकार हैं:

ए. लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

इसके संदर्भ की शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।

किसी भी कर्मचारी से जानकारी लेना।

बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने के लिए।

यदि आवश्यक समझे तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

बी. लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में शामिल हैं

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;

कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;

लागत लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की स्वीकृति;

अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना, विशेष संदर्भ में:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (सी) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले;

लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;

प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियाँ;

लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण; तथा

ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में संशोधित राय।

अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना;

प्रबंधन के साथ निगरानी और समीक्षा, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण सार्वजनिक या राइट्स इश्यू की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;

संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन;

अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की संवीक्षा;

कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं आवश्यक हो;

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

प्रबंधन के साथ, सांविधिक लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली, आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करना;

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग, और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, संरचना कवरेज की रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;

किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई;

आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना है;

लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद की चर्चा;

जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई हो, के कारणों की जांच करना;

सतर्कता तंत्र और व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना;

उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद सीएफओ (यानी पूर्णकालिक वित्त निदेशक या वित्त कार्य का नेतृत्व करने वाला या उस कार्य का निर्वहन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति) की नियुक्ति की स्वीकृति;

लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को करना;

वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, विशेष रूप से, कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश;

निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करना:

वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है);

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;

आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक / आंतरिक लेखा परीक्षक (ओं) की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना;

विचलन का विवरण:

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के विनियम 32(1) के अनुसार, यदि लागू हो, निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन (ओं) का तिमाही विवरण, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रस्तुत किया गया है , 2015.

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति

श्री अमिताभ माथुर

स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री मनोज शर्मा

नामित निदेशक (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - सदस्य

 Deepak Srivastava , 

Deputy Secretary (OMC),MoPNG,Nominee Director, GoI

संदर्भ की शर्तें

नामांकन, मानव संसाधन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और बोर्ड को उनकी नियुक्ति और/या हटाने की सिफारिश करना;

प्रत्येक निदेशक के निश्पादन का मूल्यांकन करने के लिए;

एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

स्वतंत्र निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर यदि स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल विस्तार करना या जारी रखे रहना का बोर्ड को सिफारिश ;

बोर्ड विविधता पर नीति तैयार करना;

प्रबंध निदेशक (निदेशकों) और पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन और परिभाषित मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर उनके पारिश्रमिक की सिफारिश/समीक्षा करना;

कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के विस्तृत नियमों और शर्तों को प्रशासित, निगरानी और तैयार करने के लिए, जिनमें शामिल हैं:

प्रति कर्मचारी और कुल मिलाकर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत दिए जाने वाले विकल्पों की मात्रा;

कदाचार के लिए रोजगार की समाप्ति के मामले में कर्मचारियों में निहित विकल्प समाप्त हो सकते हैं;

वह व्यायाम अवधि जिसके भीतर कर्मचारी को विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, और यह कि व्यायाम अवधि के भीतर विकल्प का प्रयोग करने में विफलता पर विकल्प समाप्त हो जाएगा;

निर्दिष्ट समय अवधि जिसके भीतर कर्मचारी किसी कर्मचारी की समाप्ति या इस्तीफे की स्थिति में निहित विकल्पों का प्रयोग करेगा;

एक कर्मचारी को व्यायाम अवधि के भीतर एक समय या विभिन्न समय में निहित सभी विकल्पों का प्रयोग करने का अधिकार;

कॉरपोरेट कार्रवाइयों, जैसे राइट्स इश्यू, बोनस इश्यू, मर्जर, डिवीज़न की बिक्री और अन्य के मामले में विकल्पों की संख्या और व्यायाम मूल्य के लिए उचित और उचित समायोजन करने की प्रक्रिया;

लंबी छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों के मामले में विकल्प देना, निहित करना और प्रयोग करना; तथा

विकल्पों के कैशलेस प्रयोग की प्रक्रिया।

किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनिवार्य है और / या किसी वैधानिक अधिसूचना, संशोधन या संशोधन द्वारा लागू किया जा सकता है, जैसा लागू हो सकता है।

ऐसे अन्य कार्य करना जो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

सीएसआर और एसडी समिति

श्री माइनेनी नारायण राव

स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष

श्री एम.बी.दखिली

निदेशक (एनआईसीओ) - सदस्य

श्री राजीव ऐलावादी

Director (Finance) – Member

श्री एच.शंकर

निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

 Deepak Srivastava , 

Deputy Secretary (OMC),MoPNG,Nominee Director, GoI

संदर्भ की शर्तें

समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करते हुए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करने और बोर्ड को सिफारिश करने के लिए;

ऊपर उल्लिखित गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

समय-समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को मंजूरी देना और स्थिरता गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

व्यापार उत्तरदायित्व नीति नियमावली में निहित नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और समय-समय पर आवश्यक कोई भी परिवर्तन/संशोधन करना और बोर्ड के अनुमोदन के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट की समीक्षा करना और अनुशंसा करना;

सभी स्तरों पर निगमित शासन की प्रथाओं का पालन करना और जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारात्मक उपाय सुझाना;

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौतों, कंपनी अधिनियम और अन्य विधियों या उसके किसी संशोधन या पुन: अधिनियमन के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए;

कॉर्पोरेट प्रशासन के कानून और व्यवहार में महत्वपूर्ण विकास के संबंध में बोर्ड को समय-समय पर सलाह देना और कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में उचित संशोधन के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों और लागू कानूनों और विनियमों के साथ कंपनी के अनुपालन की निगरानी करना और ऐसे सभी मामलों पर बोर्ड को सिफारिशें करना और किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई पर, जैसा कि समिति उचित समझती है;

कंपनी के कॉरपोरेट गवर्नेंस मैनुअल, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता, आचार संहिता और अन्य आंतरिक नीतियों और दिशानिर्देशों की पर्याप्तता की समीक्षा और मूल्यांकन करना और निगरानी करना कि उसमें वर्णित सिद्धांतों को कंपनी की संस्कृति और व्यावसायिक प्रथाओं में शामिल किया जा रहा है;

बेहतर प्रशासन के लिए कोड और/या नीतियां बनाना/अनुमोदन करना;

मीडिया को सही जानकारी प्रदान करना ताकि कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा को संरक्षित और संरक्षित किया जा सके;

निवेशकों, संस्थानों और आम जनता को तथ्यात्मक रूप से सही जानकारी का प्रसार करना;

यदि आवश्यक हो तो सलाहकारों/सलाहकारों की सहायता से कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट संचार पर निगरानी स्थापित करना;

उच्च स्तरीय विषयों की भागीदारी की सुविधा के लिए कंपनी भर में आंतरिक संचार के मानकीकृत चैनलों की संस्था सुनिश्चित करना; तथा

किसी भी अन्य कार्य को करने के लिए जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनिवार्य किया जाता है और/या किसी वैधानिक अधिसूचना, संशोधन या संशोधन द्वारा लागू किया जाता है जो लागू हो सकता है या अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है।

हितधारक संबंध समिति

श्रीमती शोभा सुरेंद्रन

स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री राजीव ऐलावादी

Director (Finance) – Member

श्री बाबाक बघेरपुर

निदेशक (एनआईसीओ) - सदस्य

 Deepak Srivastava , 

Deputy Secretary (OMC),MoPNG,Nominee Director, GoI

संदर्भ की शर्तें

कंपनी की प्रतिभूतियों के हस्तांतरण से जुड़े सभी मामलों की निगरानी और समीक्षा करें;

कंपनी के डुप्लीकेट शेयर/डिबेंचर प्रमाणपत्र जारी करने की स्वीकृति;

प्रतिभूतियों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होने, घोषित लाभांश की प्राप्ति आदि से संबंधित निवेशकों/शेयरधारकों/सुरक्षा धारकों की शिकायतों के निवारण पर विचार, समाधान और निगरानी करना;

कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के प्रदर्शन की निगरानी करना;

निवेशकों के लिए सेवाओं के मानक को उन्नत करने के तरीकों की सिफारिश करना;

अंदरूनी व्यापार के निषेध के लिए कंपनी की आचार संहिता के कार्यान्वयन और अनुपालन की निगरानी करना;

समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट और/या किसी वैधानिक अधिसूचना/संशोधन या संशोधन द्वारा लागू किए गए किसी भी अन्य कार्य को करना जो लागू हो सकता है;

ऐसे अन्य कार्य करना जो उसके कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हों।

जोखिम प्रबंधन

श्री अरविंद कुमार

Managing Director  – Chairman

श्री राजीव ऐलावादी

Director (Finance) – Member

श्री एच.शंकर

निदेशक (तकनीकी) - सदस्य

श्री एस.कृष्णन

निदेशक (संचालन) - सदस्य

श्री माइनेनी नारायण राव

स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री मनोज शर्मा

नामित निदेशक (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - सदस्य

संदर्भ की शर्तें

समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

  • जोखिम प्रबंधन योजना और नीति तैयार करना।
  • जोखिम प्रबंधन योजना और नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
  • जोखिम प्रबंधन योजना और नीति की निगरानी।
  • जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया को मान्य करना।
  • जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रक्रिया को मान्य करना।
  • जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं के संबंध में जोखिम प्रबंधन नीति और प्रथाओं की समय-समय पर समीक्षा और मूल्यांकन करना।
  • प्रबंधन से लगातार उचित आश्वासन प्राप्त करना कि सभी ज्ञात और उभरते जोखिमों की पहचान की गई है और उन्हें कम या प्रबंधित किया गया है।
  • ऐसे अन्य कार्य करना जो इसके निरीक्षण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक या उपयुक्त हो सकते हैं।

बोर्ड परियोजना समिति

श्री मनोज शर्मा

नामित निदेशक (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - अध्यक्ष

श्री अमिताभ माथुर

स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

श्री राजीव ऐलावादी

Director (Finance) – Member

 Deepak Srivastava , 

Deputy Secretary (OMC),MoPNG,Nominee Director, GoI

Director (Technical) or Director (Operations) – {depending on the proposal considered}

बोर्ड ने अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड ने प्रत्येक समिति की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ समिति सदस्यता के लिए योग्यता, समिति के सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, समिति संरचना और संचालन और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए चार्टर को अपनाया है। बोर्ड नई समितियों का गठन कर सकता है या किसी मौजूदा समिति को भंग कर सकता है जैसा कि वह अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है।